Євродепутати розробили нові заходи щодо припинення #MoneyLaundering  

Краще впровадження та співпраця

Депутати Європарламенту висловлюють жаль з приводу неправильного та нерівномірного впровадження правил боротьби з відмиванням грошей / боротьби з тероризмом (ПВК / ФТФ) у державах-членах і закликають застосовувати підхід до нульової терпимості та процедури порушення щодо держав-членів, які відстають від перенесення цих норм у національне законодавство . За їх словами, судові та правоохоронні органи держав-членів повинні більше співпрацювати та обмінюватися інформацією між собою.

Парламент вітає той факт, що його пропозиція створити механізм координації та підтримки для підрозділів фінансової розвідки (ПФР) була прийнята до уваги. Це дало б державам-членам доступ до відповідної інформації та підтримку роботи з транскордонних справ

Ефективне використання даних

Депутати Європарламенту хочуть, щоб Комісія вирішила проблему постійної відсутності якісних даних, щоб визначити кінцевих бенефіціарних власників, створивши в ЄС взаємопов’язані та якісні реєстри з високими стандартами захисту даних. Вони також хочуть розширити сферу контролюючих суб'єктів, включивши нові та руйнуючі ринкові сектори, такі як крипто-активи. Нарешті, члени Європарламенту повторюють, що юрисдикції, що не співпрацюють, і треті країни з високим ризиком повинні бути негайно включені до чорного списку, одночасно створюючи чіткі орієнтири та співпрацюючи з тими, хто проводить реформи.

Гармонізувати стримуючі санкції на рівні ЄС

реклама

Євродепутати закликають забезпечити виконання взаємного визнання наказів про заморожування та конфіскацію. Це полегшило б витягнення злочинних активів через кордони та забезпечило швидке транскордонне співробітництво. Крім того, вони хочуть, щоб Європейський центральний банк мав можливість відкликати ліцензії будь-яких банків, що працюють в єврозоні, які порушують зобов'язання щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, незалежно від оцінки національних органів боротьби з відмиванням коштів.

У цій резолюції євродепутати згадують злочини корупції та відмивання грошей, такі як Luanda Leaks, а також інші скандали, такі як Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks та Paradise Papers, які неодноразово підривали довіру громадян до справедливих та прозорі фінансові та податкові системи.

Нарешті, вони висвітлюють цінний внесок міжнародної журналістської розслідування та викривачів у викритті можливих злочинів. Вони закликають владу встановити осіб, які спонукали до вбивства Дафни Каруани Галіції, та розслідувати тих, щодо кого ще існують серйозні звинувачення у відмиванні грошей.