Покласти край професійним активістам

У 2016 році «Панамські документи» розкрили нечіткі стосунки між світовими банками, бухгалтерами, засновниками компаній та юридичними фірмами - «професійними факторами», які своїми спеціалізованими знаннями та фасадом легітимності допомагали корумпованим політикам, шахраям та наркоторговцям приховувати їх ідентичність та діяльність через компанії -оболонки, складні правові структури та фінансові операції.

Дійсно, було виявлено, що панамська юридична компанія Mossack Fonseca співпрацювала з більше, ніж 14,000 з цих посередників, включаючи деякі з найбільших імен у галузі фінансів та професійних послуг, для створення офшорних каналів, які в багатьох випадках використовувалися для управління незаконними коштами. Mossack Fonesca стверджує, що вона відповідає міжнародним протоколам.

П’ять років тому і медіа -проект, удостоєний Пулітцерівської премії, став глобальним пробним каменем у дискусії щодо прозорості та фінансової злочинності.

Прогрес, безумовно, був досягнутий. Країни стягнули мільярди несплачених податків, глави урядів, причетних до корупції, подали у відставку або судилися, а парламенти прийняли нові закони.

Але, хоча боротьба з ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей посилилася, спритні активісти, які розуміють просякне лазівкою законодавство та пов’язані з податковими гаванями, орієнтованими на прибуток, продовжують сприяти фінансовій злочинності.

Схоже, ми не можемо мати справу з юристами, нотаріусами, бухгалтерами, банками та агентами з утворення компаній, які тримають ключ до успішного вчинення ухилення від сплати податків, відмивання грошей та шахрайства. Злочини, які прискорюють економічну рівність, виснажують державні кошти, підривають демократію та дестабілізують країни.

Яскравий приклад - нині сумнозвісний корупційний скандал у розмірі 1MDB, який, на думку прокуратури США та Малайзії, зібрав мільярди доларів, які нібито були зібрані для проектів державного розвитку в Малайзії, потрапив у приватні кишені, включаючи кошти колишнього прем’єр -міністра Наджиб Раза та фінансового втікача Джо Лоу, які обоє заперечують усі правопорушення.

реклама

З моменту розгортання глобальної схеми у 2015 р. Було залучено цілу низку активаторів.

Goldman Sachs визнала свою роль у справі про хабарництво за кордоном, заплативши $ 3.9bn вирішити всі непогашені витрати та претензії до банку. Так само «Делойт» була змушена заплатити Штраф у 80 мільйони доларів до Малайзії, як частина угоди про врегулювання для вирішення всіх претензій, пов’язаних з її аудитом рахунків 1MDB. У травні судові документи виявили, що 1MDB також вимагала мільярди доларів від підрозділи Deutsche Bank, JP Morgan та Coutts за недбалість та нечесну допомогу.

Крім того, рахунки клієнтів на дві великі американські юридичні компанії, DLA Пайпер і Ширмен і Стерлінг, були використані, щоб допомогти компаніям Aziz та Low придбати високоякісну нерухомість у Лондоні та Нью -Йорку за кошти від 1MDB. Немає жодних припущень, що будь-яка фірма порушила правила боротьби з відмиванням грошей. Однак добровільний кодекс практики Американської асоціації адвокатів рекомендує, "щоразу, коли адвокати" торкаються грошей ", вони повинні задовольнитись щодо достовірності джерел та певного способу володіння коштами". дотримувався цього кодексу практики.

Масштаби проблеми на цьому не закінчуються. Дійсно, у січні 2020 року Luanda Leaks розкрила два десятиліття внутрішніх угод та державних роздач в Анголі, яким допомогли західні юристи та бухгалтери. Нібито ці угоди дозволили Ізабель дос Сантос, дочці колишнього правителя країни, зібрати приблизно 2.2 млрд доларів і, за рахунок держави Анголастала найбагатшою жінкою Африки. Експозиція також показала, як Дос Сантос витратив 115 мільйонів доларів на відомі консультаційні компанії включаючи BCG, Mckinsey та PWC, незважаючи на червоні прапори, що вказують на корупцію. Дос Сантос заперечує всі правопорушення.

Російські брати Ананьєви також довели, наскільки легко маніпулювати міжнародними фінансовими системами за допомогою правильних радників. Через складну схему за участю декількох компаній -оболонок у кількох країнах та транзакцій, які проходили через американські банки, у т.ч JPMorgan Chase, BNY Mellon та Citibank, братів звинуватили у розкраданні 1.6 млрд доларів від власного банку, Промсвязьбанк, який включав заощадження життя сотень простих громадян Росії.

Брати втекли у 2017 році, залишивши платників податків платити майже Купюра в 4 мільярди доларів для погашення кредиторів та підтримки операцій у «Промсвязьбанку», коли він був прийнятий Центральним банком Росії. Дмитро та Олексій, яким загрожує кримінальна відповідальність, якщо вони повернуться додому, заперечують усі звинувачення і продовжують працювати без наслідків в Австрії, Великобританії та на Кіпрі.

Ключовим елементом захисту братів є гроші за схемами громадянства, які дозволили їм отримати проживання на Кіпрі та у Великобританії. Вищих британських політиків, таких як Ріші Сунак і Пріті Патель, та міністра фінансів Кіпру Константиноса Петрідеса, допитували про походження грошей, використаних для отримання місця проживання, але досі не вжито жодних заходів.

Натомість судові позови проти братів досі були зосереджені на спробах вилучити кошти, викрадені у їхніх жертв, які порушували справи у Лондоні, Нідерландах та Нью -Йорку.

На жаль, завдяки засновникам таких компаній -оболонок, як Трайдент Траст, які мають історію спілкування з сумнівними особами, включаючи індійського втікача Нірав Моді, Азербайджанський шахрай Джахангір Гаджиєв та засудженого торговця зброєю Віктор Бут,, Непрозорі та складні корпоративні структури Ананьєвих поставили питання про юрисдикцію, що зробило жертви неймовірно складними для забезпечення справедливості.

Усі ці випадки демонструють, що потрібно ще багато зробити для регулювання професійних можливостей, які надто часто беруть на себе роль свідомо сліпих фахівців, підтримуючи чи ігноруючи злочинну діяльність та сприяючи глобальному потоку брудних грошей.

Це правда, що у багатьох країнах ці активісти зобов’язані згідно із законодавством та контролюючими органами галузі перевіряти своїх клієнтів, а також повідомляти владі про підозрілі транзакції. Однак, здається, що у надто багатьох випадках покарання за недбалість варто погладити. 

Тим не менш, є відчуття, що все починає змінюватися. Два знакових доповіді, опубліковані цього року, показують, наскільки серйозно ставиться до питання сприяння фінансовим зловживанням. Перший - від Панелі високого рівня Організації Об’єднаних Націй з питань міжнародної фінансової звітності, прозорості та доброчесності для досягнення Порядку денного на 2030 рік, яка називається панеллю FACTI. Другий - публікація ОЕСР: Завершення гри-оболонки: розправа з професіоналами, які здійснюють податки та злочини.

В обох доповідях було чітко викладено нагальну потребу політичного та громадянського суспільства чинити тиск на професійні асоціації банкірів, адвокатів, бухгалтерів та інших фінансових посередників, які отримують прибуток від фінансових злочинів, прагнучи притягнути до відповідальності суб’єктів господарювання та узгодити стандарти для цих галузей.

Крім того, у доповідях стверджується, що необхідно запровадити національні та міжнародні стратегії та керівні принципи, щоб мати справу з тими, хто продовжує допомагати багатим і могутнім духом грошей від мільярдів людей у ​​всьому світі, які опинилися у пастці бідності через системні зловживання податками, корупцію , та відмивання грошей.

Поділіться цією статтею: