"Крадіжка століття" в # Молдова: Мільярд вкрали # Філат і # Платон

Напевно, немає в Європі людини, яка б не чула про «крадіжку століття» в Молдові. З банківської системи цієї маленької пострадянської країни, болісно переживаючи вибір між Заходом та Сходом, було вкрадено майже мільярд доларів США. Серед жертв був системоутворюючий банк "Banca de economii", який держава оголосила банкрутом.

Хто винен?

До цих пір європейське суспільство мало сильну думку щодо організаторів та бенефіціарів цієї зухвалої крадіжки. Воно частково грунтувалося на оцінках молдавської опозиції, а частково на висновках першого звіту детективної компанії Kroll, яку Національний банк Молдови найняв для пошуку вкрадених грошей. Ця точка зору стверджує, що головним винним у «крадіжці століття» є Ілан Шор, молодий бізнесмен і політик, який контролював всі три банки, що беруть участь у схемі виведення грошей.

Здавалося б, все просто! Він контролював банк, знімав гроші і ховав їх, а зараз займається політикою, будує справжнє європейське місто з зруйнованого провінційного центру, займається благодійністю, допомагає літнім і дітям і готується до виборів для отримання імунітету. Але ця елементарна логіка в якийсь момент не вдається. Будь-яка розсудлива людина має право поставити собі питання: він вкрав гроші, зняв їх, але чому він залишився? Чому не втекли, не вийшли, не приховували від справедливості? Зі громадянством Ізраїлю і мільярдом доларів Ілан Шор може бути ідеально заселений в будь-якій точці світу. Включаючи Європу, відомо, що вона дуже лояльна до дуже багатих людей.

Він міг покинути Молдову, використовуючи свій власний літак, який він мав задовго до крадіжки банку. Або через Придністров'я, яке неконтрольоване Кишиневом. Тим не менш, він залишився в Молдові, де опозиційним політикам і виданням щоденно перешкоджали щоденні перешкоди, де він був змушений відвідувати судові засідання, щоб подолати протилежну йому громадську думку. Сам Шор заявляє, що не виїжджає з Молдови, тому що любить країну, тому що не винен і має намір довести свою невинність. Навіть якщо ми відкинемо патріотизм, як ірраціональний мотив, заяви Шор про його власну невинність, навіть якщо вони комусь здаються цинічними і нахабними, заслуговують на увагу. З тієї простої причини, що ще одне пояснення, чому Шор сьогодні не загоряє ні на одному острові в Індійському океані, а ремонтує дороги і будує системи освітлення в маленькому молдавському місті Орхей.

У Молдові, з її заплутаною історією, складним сьогоденням і невизначеним майбутнім, багато чого не зовсім, як здається на перший погляд.

реклама

"Ідеальний підозрюваний"

Мільйонер, успішний підприємець, молодий, щасливо одружений з російською поп-дівою, успішним мером Оргея, лідером партії з парламентським рейтингом, крім усього цього - євреєм за національністю - Ілан Шор є "ідеальним підозрюваним" . Навіть занадто ідеальний. У численних звинуваченнях на адресу Шора у крадіжці мільярда, сформованого молдавськими "проєвропейськими" партіями на чолі з Майєю Санду та Андрієм Настасе, важко побачити межу між політичною боротьбою та відвертою ксенофобією.

У той же час, існує кілька важливих моментів, які відсутні в цьому шквалі звинувачень. Наприклад, такий: Ілан Шор добровільно здався владі, і його свідчення дозволили виявити масштабну корупцію в молдавському уряді. І дійсно: тільки зацікавлене співучасть високопоставлених урядовців можна пояснити тим, що мільйони доларів були вилучені з банків перед Національним банком Молдови в невідомому напрямку, і ніхто не рухався, ніхто з них не звук будильника.

Передача державного банку “Banca de Economii” в руки приватних інвесторів була ініціативою уряду. За два десятиліття крадіжки банк був спустошений, давно минувши пункт неповернення. Ілан Шор стверджує, що тодішній глава уряду Влад Філат змусив його інвестувати в "мертвий" банк, використовуючи тактику палиці та моркви - загрожуючи переслідуванням бізнесу і одночасно обіцяючи значно розширити його, керуючи іншими державними активами . І в це легко повірити, враховуючи специфічні відносини, що складаються між владою та бізнесом у таких малих пострадянських державах, як Республіка Молдова. Все закінчилось, як і планувалося: гроші було вилучено з банку, який - транзитом через фірми Шора - переходив на рахунки компаній, наближених до Філата та його ділового партнера, скандального бізнесмена, безпосереднього учасника міжнародної схеми відмивання грошей Landromat Платона . А молдавське суспільство, юстиція та західна громадська думка отримали «ідеального підозрюваного» в особі Ілана Шора.

Мовчання мільярда доларів

Чому ці представники проєвропейської опозиції та афілійованої преси мовчать про це, які щодня, як в Молдові, так і в Європі, піднімають тему про вкрадений мільярд? Все дуже просто. Лідер партії PAS, Майя Санду, була членом урядової і партійної команди Філата, яка відбуває сьогодні покарання. Будучи членом уряду, вона проголосувала за виділення кількох мільярдів леїв з резервного фонду Національного банку для «порятунку» пограбованих банків. Її агресивність до Шор пояснюється швидше її бажанням скинути з себе відповідальність, а не отримати правду.

Лідер іншої опозиційної партії «ДА» Патформ, Андрій Настасе, був особистим адвокатом двох молдавських бізнесменів Віктора і Віорела Топи, які сьогодні ховаються від молдавського правосуддя в Німеччині. Віорел Топа, на рубежі 1990s і 2000 був членом правління Banca de Economii, коли кошти активно вилучалися під виглядом позик, які ніколи не поверталися в банк. Один з цих кредитів, Віктор Топа, намагався використати для приватизації державної авіакомпанії Air-Moldova (ця операція згодом була скасована як незаконна). Існує сильна підозра проти Андрія Настасе, що він все ще продовжує фінансуватися підприємцями Топою. Вони також володіють молдавським телеканалом «Jurnal TV», що зробило Ілана Шора головним об'єктом їх нападів.

Також цікавою є історія про участь детективу Kroll у розслідуванні. Це сталося також із подачею Філата. За довгу історію "Кролл" є безліч епізодів, коли результати розслідування прямо вказували на конкурентів або політичних опонентів замовника. Про недостатньо ретельно проведене розслідування Кролла висловився, зокрема, КК Джеймс Рамсден, професіонал з бездоганною репутацією, найнятий Іланом Шором для представництва його інтересів у лондонському суді. На своїй прес-конференції в Кишиневі Рамсден звернув увагу громадськості на той факт, що компанія Kroll у своїх звітах свідомо концентрується на одній особі Ілані Шор, спираючись на свої висновки з одного джерела, яке є замовником розслідування - Національної Банк Молдови. Королівський адвокат нагадав, що саме НБМ був національним регулятором у банківському секторі, і він знаходився під його управлінням, коли Banca de Economii стала банкрутом.

Більше того, Джеймс Рамсден найняв слідчу компанію Quintel Intelligence для розслідування, зробивши висновок у своєму звіті: "Докази показують, що Філат і Платон справжні винуватці банківських крадіжок". Таким чином, мовчання опозиції та її покровителів в Європарламенті на цю тему стає абсолютно зрозумілим.

Російський слід

Крадіжка мільярда, звичайно, є жахливим ударом по економіці та соціальній системі такої бідної країни, як Молдова. Важливо зрозуміти питання - чи була це банальна крадіжка з метою збагачення? Деякий час тому в соцмережах з’явився запис викриттів Веачеслава Платона, зроблений на мобільний телефон, який зараз ув’язнений. Не знаючи, що його фіксують, він відверто висловився у зв'язку з "крадіжкою століття", що планував "заблокувати" економічну систему Молдови. І це не просто проста крадіжка.

Скандал спалахнув у 2014, напередодні чергових парламентських виборів у Молдові. Російська Федерація не приховувала свого інтересу змінити проєвропейську владу до більш лояльного режиму. В'ячеслава Платона підозрюють протягом багатьох років у зв'язках з ФСБ. Нагадаємо: саме Платон, його банки і судді були ключовим ланкою в молдавській частині схеми «Ландромат» для відмивання і накачування російських мільярдів. Платон добре знав банківську систему Молдови зсередини, іноді використовував гроші БЕМ і був у дружніх і ділових відносинах з корумпованим прем'єром Владом Філатом. На його руках були всі карти для успішного перевороту. Крах банківської системи повинен був спровокувати народні заворушення, на хвилі яких проросійські політичні сили могли прорватися до влади. Частково цей план спрацював. До речі, саме тоді Російська Федерація оголосила Ілана Шора, який активно чинив опір банкрутству Banca de Economii, persona non grata.

Цього року ця версія, яку фактично визнав один з організаторів краху банківської системи, Вєцаслав Платон, виявив досить несподіване підтвердження від двох осіб за межами Республіки Молдова. Одним з них є Михайло Гофман, який проживає в США і є колишнім заступником керівника Служби боротьби з відмиванням грошей Національного центру боротьби з корупцією та економічними злочинами. Тривалий час він був головним опозиційним ньюзмейкером у справі про крадіжку банків, а його від'їзд з Молдови опозиційна преса трактувала як втечу від правлячого режиму в країні. Він дав сенсаційне інтерв'ю агентству журналістських розслідувань "Цеппелін".

Гофман, безпосередньо пов'язуючи Ландромат, випадок відмивання сотень мільйонів доларів від Росії, до так званої "крадіжки мільярда" в Молдові. За його словами, в обох скандальних випадках використовувалися ті ж фантомні фірми, які належали до в'язниці Вячеслава Платона. Платон і кримінальні схеми вилучення і відмивання створених ним грошей, за словами Гофмана, покривалися високопоставленими чиновниками влади. Зокрема, екс-прем'єр Влад Філат, який також відбуває покарання за корупцію. Гофман зазначив, що роль Ілана Шор, яка на момент банкрутства займала посаду голови ради директорів BEM, була дочірньою. - Шор дотримувався вказівок, - підкреслив Гофман.

Михайло Гофман також вказав на політичний фон банківського скандалу. Він дав зрозуміти, що БЕМ знаходиться в центрі міжнародної змови, метою якої було розвалу банківської системи Молдови з метою спровокувати соціальні заворушення в країні. Результатом цієї багатопрохідної операції, згідно з планом, була зміна політичного режиму в Республіці Молдова.

Позиція Росії Михайло Гофман був підтриманий ще одним недавнім улюбленцем правої молдавської опозиції - Сергієм Сагайдаком, який також зараз знаходиться за кордоном, будучи колишнім керівником Banca Sociala, одного з трьох банків, з якого був вилучений мільярд. «Філата слід судити за зраду батьківщині. Його контролювали російські спецслужби. Хто ввів Платона в молдавську політику? Уречанин з Філатом. Звичайно, правда болить. Але зрадники батьківщини повинні відповідати за свої вчинки. Михайло Гофман, браво за мужність! Продовжуйте, бо інші не знають, що таке офіцерська присяга »- написав Сагайдак на своїй сторінці в соціальних мережах.

У світлі цих нещодавно виявлених обставин представляється дивним те, що молдавська проевропейська опозиція продовжує наполягати на виключній провині Ілана Шора в крадіжці мільярда. Сьогодні будь-який громадянин Молдови та ЄС має право задати питання: чи це спроба відвернути громадську думку від справжніх винуватців цього злочину і - найголовніше - від тих, хто стояв за ними?

Поділіться цією статтею: