Ведення бізнесу в Україні: приклад Excalibur 

Серед геополітичної турбулентності, яка охопила Україну, розгортається тиха боротьба — історія корупції, впливу та битви за справедливість.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європейський Союз та його країни-члени надали 47 мільярдів доларів фінансової та бюджетної підтримки, а також гуманітарної та екстреної допомоги. Сполучене Королівство, як один із провідних донорів України, виділив майже 12 мільярдів фунтів стерлінгів. Маючи таку виняткову підтримку, Україна має наполегливо впроваджувати зміни у судовій системі та антикорупційному секторі.

Розпочаті реформи на шляху євроінтеграції вже вплинули на позиції України в ключових світових показниках. У 2023 році Україна досягла значних успіхів у посиленні своїх антикорупційних зусиль, посівши 104 місце зі 180 країн у світовому рейтингу. Серед країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу Україна продемонструвала найпомітніший прогрес за цим показником за останнє десятиліття.

Реформи також вплинули на стан українського бізнес-сектору, про що свідчить останнє дослідження UBI (Ukrainian Business Index), яке станом на серпня 2023 склав 38.23 зі 100. Цей показник дещо зріс порівняно з червнем 2023 року (35.34) і місцевим мінімумом вересня 2022 року (33.9). Експерти з Центру інноваційного розвитку припускають, що підвищення індексу відображає бажання бізнесу активізувати свою діяльність через втому від невизначеності, а не в результаті економічних покращень.

Для того, щоб зберегти поточну сприятливу траєкторію боротьби з корупцією та сприяння міцному економічному відродженню, важливо проаналізувати та визначити пріоритети викликів, які можуть перешкодити цілям європейської інтеграції. Тому ми розглянули справу власності судна Excalibur в Одеській області України, яку вважаємо ключовою в цьому контексті.

випадок судно Екскалібур.

З 2015 року Екскалібур розкладається на Іллічівському суднобудівному заводі. У березні 2015 року судно без дозволу його власника, ізраїльтянина, було доставлено на ремонт у доки Іллічівського суднобудівного заводу. Компанія CC Nordic Group K/S, яка погодилася відремонтувати судно за контрактом, не була залучена і припинила роботу в 2015 році.

За підробленими документами право власності на Excalibur було передано від Conwealth Development SA (Панама) іншій панамській компанії Gellar Equities Corp. Однак Conwealth Development SA не мала ніякого відношення до власності Excalibur. Кінцевим бенефіціаром обох компаній є громадянин Росії на ім'я Максим Москальов.

реклама

Відтоді власник судна порушує судові та кримінальні справи в різних юрисдикціях, включаючи Кіпр та Україну.

Помічено, що Максим Москальов налагодив стосунки з високопосадовцями з Росії, які мали значний вплив на українську юстицію через своїх прихильників «русского мира» (транслітерація з оригіналу Русский мир — ред.) — соц. -політична, геополітична та ідеологічна доктрина путінізму. Завдяки цьому, у поєднанні з проблемою корупції серед українських чиновників, пан Москальов зміг уникнути відповідальності та уникнути покарання.

Через тривалий період технічного зносу Excalibur було оцінено як ризик для безпеки, що робить його непридатним для призначення. Таким чином, судно перетворили на металобрухт і продовжує залишатися біля причалів верфі.

Однак дії пана Максима Москальова виходили за межі простого придбання «Екскалібура». Хоча його батьківщина, Росія, веде територіальну війну з Україною, Москальов скерував своїх соратників чинити корупційний вплив на українських суддів. Кінцевою метою цього впливу було отримати 3.5 мільйона доларів компенсації від громадянина Ізраїлю. Компенсацію вимагала Gellar Equities Corp., компанія, контрольована Максимом Москальовим, і нібито вона стосувалася втраченої вигоди в результаті експлуатації старої баржі.

Окрім справи «Екскалібур», є й інші випадки причетності пана Москальова до корупції. Однією з таких справ є Москальов проти Янішевського, де Дмитро Янішевський подав законний запит до Максима Москальова в Англії щодо заочного рішення, винесеного в Гонконзі на суму 6.4 мільйона доларів США. Москальов, громадянин Росії, який проживає на Кіпрі, відмовив у проханні, стверджуючи, що центр його основних інтересів (COMI) не знаходиться в Англії та Уельсі. Він також оскаржував вирок у Гонконзі за підозрою у підробці документів.

Незважаючи на те, що Москальов заперечував проти конфлікту інтересів (COI) в Англії та Уельсі, йому особисто вручили запит у квартирі його дружини в Лондоні. Москальов відхилив клопотання, пославшись на іноземне громадянство, відсутність проживання в лондонській квартирі та намір оскаржити законність вироку. Він попросив Янішевського відкликати клопотання.

Янішевський не погодився з аргументами Москальова щодо КІ, заявивши, що вони не викликають довіри. Янішевський представив докази зв'язку Москальова з лондонською квартирою і спростував свої заяви про підробку. Хоча Москалев запропонував продовжити термін оскарження запиту та вироку Гонконгу, Янішевський відмовився від будь-якої компенсації витрат.

Москалев стверджував, що відмова Янішевського відкликати своє клопотання повинна мати наслідки, оскільки суд визнав, що Москалев своєчасно спростував клопотання, а відмова Янішевського була необґрунтованою.

Суд правила що Москальов мав достатні підстави для відшкодування боргу, визнавши його переважною стороною у справі – врешті-решт Янішевський повернув йому 47,400 XNUMX фунтів стерлінгів. Юридична компанія, що представляє інтереси Москалева зазначив, що причиною такого рішення є те, що Янішевський діяв протиправно, подавши неправомірні вимоги (або заяви про банкрутство чи ліквідацію). 

Висновки. 

Важливо визнати, що зараз Україна стикається з двома суттєвими перешкодами – зовнішнім супротивником і внутрішнім ворогом. Недавні соціологічні дослідження, проведені Info Sapiens, показують, що 88% громадян України вважають корупцію однією з найактуальніших проблем, з якими стикається країна. Яскравою ілюстрацією цієї проблеми є справа Москальова.

Алісія Кернс, голова Комітету закордонних справ Великої Британії та депутат від консерваторів, також визнаний Зусилля України в боротьбі з корупцією в інтерв'ю The Telegraph. Вона сказала: «Що мені дуже цікаво в українцях, це те, що вони не сприймають це як напад, коли ви говорите з ними про необхідність реформ. Яка інша країна, перебуваючи у стані війни, говорить, що ми також збираємося реформуватись». наші судові процеси, забезпечення більшої підзвітності, щоб більше намагатися боротися з корупцією. Більшість людей кажуть, що ми не можемо робити обидва одночасно, дайте нам хвилинку. Вони намагалися зробити обидва, але є довгий шлях суспільство ще не прийде». 

Варто зазначити, що Україна дійсно доклала значних зусиль у боротьбі з корупцією та реформуванні судової системи за останні роки. Для цього в країні створено спеціалізовані антикорупційні органи, такі як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Вищий антикорупційний суд. Експерти Transparency International Україна відзначили успішну реалізацію Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми (ДПД), а також збільшення арештів і розслідувань у справах про корупцію на високому рівні та використання системи Prozorro для більшості закупівлі, як основні рушійні сили нещодавнього падіння рівня корупції.

Однак Алісія Кернс має рацію – Україні ще попереду довгий шлях.

Поділіться цією статтею: