Парламент встановлений відхилити комісія #TaxHaven чорний список

Депутат Європарламенту Свен Гігольд, прес-секретар фінансової та економічної політики групи Зелених / ОДВ заявив: "Чорний список Єврокомісії країн, що мають високий ризик відмивання грошей, смішний. Список не містить жодного важливого офшорного фінансового центру. Заміна Гайани Ефіопією у відповідь на критику Європарламенту здається якимось невдалим жартом Комісії, яка, очевидно, не докладає зусиль, щоб серйозно сприймати занепокоєння Парламенту.

"ЄС потрібен справжній чорний список країн, що відмивають гроші. Зіткнувшись із недавніми витоками даних щодо відмивання грошей та ухилення від сплати податків, неприпустимо, щоб Панама та інші важливі податкові гавані все ще не входили до чорного списку Комісії.

"Замість того, щоб просто слідувати обмеженим рекомендаціям Робочої групи з фінансових дій (FATF), Комісія повинна провести власну оцінку та терміново виділити більше персоналу для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Комісія ЄС не може виконувати свої важливі завдання у боротьбі з фінансовими злочинами лише з шістьма людьми, які працюють у підвалі Генерального директорату з питань юстиції та захисту прав споживачів. Персонал та ресурси мають бути збільшені щонайменше до 20 працівників ".

Комісія визначає треті країни з високим рівнем ризику, на які в подальшому застосовуються посилені заходи належної перевірки споживачів. Останній чорний список від липня 2016 року включає одинадцять країн. У січні 2017 року Європарламент відхилив Делегований акт Комісії про усунення штату Гайана. Зараз Комісія пропонує просто слідувати рекомендаціям Робочої групи з фінансових дій (FATF), міжнародного форуму проти відмивання грошей та фінансування тероризму, та замінити Гайану Ефіопією. ECON та LIBE відхилили це "вставлення копії" як недостатнє.

Чорний список Єврокомісії від липня 2016 року щодо країн з високим ризиком відмивання грошей включав такі 11 країн: Афганістан, Боснія, Гайана, Ірак, Лаос, Сирія, Уганда, Вануату, Ємен, Північна Корея та Іран. Останній делегований акт Комісії має на меті вилучити Гайану з чорного списку та замінити її Ефіопією. Список не включає жодного з найбільших офшорних фінансових центрів.

фон

На 19 січня 2017, Європейський парламент прийняв Резолюція про відмову Комісії делеговані акт 24 листопада 2016.

реклама

Делегування акт Європейської комісії 24 березня 2017 про внесення змін до перелік не-кооперативного відмивання грошей третіх країн.

Лист від комісара юстиції Віри Джоровой до Головам ECON, Ліб і пану комітетів.

Постанова ECON-Лібе комітету відкидаючи делегованого акту Комісії 24 березня 2017.

Поправки внесли в резолюцію ECON-Лібе комітет відкидає делегованого акт Комісії 24 березня 2017.

Критерії в чорний список країн, відповідно до частини четвертої директиви по боротьбі з відмиванням грошей (стаття 9 пункт 2 Директиви (ЄС) 2015 / 849):

Політика щодо третіх країн - Стаття 9

1. Юрисдикції третіх країн, які мають стратегічні недоліки у своїх національних режимах протидії відмиванню коштів та фінансуванні тероризму, що становлять значну загрозу для фінансової системи Союзу ("треті країни з високим ризиком"), повинні бути визначені з метою захисту належного функціонування внутрішньої ринку.

2. Комісія уповноважена приймати делеговані акти відповідно до статті 64 з метою виявлення третіх країн із високим ризиком, беручи до уваги стратегічні недоліки, зокрема стосовно:

(А) правова та інституційна база в сфері ПІД / ФТ третьої країни, зокрема:

(Я) Криміналізація відмивання грошей і фінансування тероризму;
(II) заходи, що стосуються належної перевірки клієнтів;
(III) вимоги, що стосуються обліку, і;
(IV) вимоги повідомляти про підозрілі операції.

(b) повноваження та процедури компетентних органів третьої країни для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму;

(В) ефективність системи ПІД / ФТ, в рішенні проблем з відмиванням грошей або ризиків фінансування тероризму третьої країни.

3. Делеговані акти, зазначені у параграфі 2, повинні бути прийняті протягом одного місяця після виявлення стратегічних недоліків, зазначених в цьому пункті.

4. Комісія враховує, залежно від обставин, під час складання делегованих актів, згаданих у параграфі 2, відповідних оцінок, оцінок або звітів, складених міжнародними організаціями та розробниками стандартів, компетентними у галузі запобігання відмиванню грошей та боротьбі з терористичною діяльністю. фінансування стосовно ризиків, які несуть окремі треті країни.

Поділіться цією статтею: