Бюро ЄС з боротьби з шахрайством розбиває зловживання мафією сільськогосподарських фондів ЄС

На початку цього тижня спеціальні підрозділи карабінерів провели успішну операцію в регіоні Апулія на півдні Італії проти злочинної групи, що має зв'язки з мафією. Європейське бюро з питань боротьби з шахрайством (OLAF) підтримало цей факт, розкривши складну транснаціональну схему шахрайства та відмивання грошей проти ЄС та національних фондів на суму понад 16 мільйонів євро.

В результаті операції під кодовою назвою було заарештовано 48 людей Гранде Карро, Італійська для Великої Ведмедиці. Звинувачення проти заарештованих включали злочин у злочинному об'єднанні мафіозного типу, відмивання грошей, вимагання, залякування, викрадення людей, незаконне затримання вогнепальної зброї та вибухових речовин та шахрайство, що зробило Велику Ведмедицю масштабною операцією проти організованої злочинності.

В рамках своєї справи італійська влада виявила, що злочинна група - під назвою Società Foggiana - вступила у складну схему шахрайства за рахунок коштів ЄС. OLAF розпочав розслідування і довів, що група вчинила шахрайство проти сільськогосподарських фондів ЄС для розвитку сільських територій на суму близько 9.5 млн. Євро.

Схема, розкрита OLAF, охоплювала сім різних держав-членів ЄС (Італія, Болгарія, Чеська Республіка, Німеччина, Ірландія, Португалія та Румунія) і включала фіктивні компанії, створені за межами Італії для прикриття слідів шахрайства та сприяння відмиванню грошей.

Злочинна група придбала техніку за підтримки фондів ЄС за завищеною ціною. Техніка була оголошена новою, але насправді вона була або вживаною, або придбаною за значно нижчою ціною, ніж офіційно задекларована. І компанії, що продають, і купують, мають зв'язки з шахраями; фіктивні продажі харчових продуктів відмивали нелегальний прибуток назад у кишені людей, які ініціювали схему, фактично закриваючи коло цієї надзвичайно складної шахрайської справи.

Доступ до аналізу виписок з банківських рахунків руху готівки вартістю понад 17 млн. Євро дозволив OLAF реконструювати грошові перекази, здійснені за межами Італії, що виявилося важливим фактором у підтвердженні схеми відмивання грошей. Також були проведені перевірки техніки на місці.

Генеральний директор OLAF Вілле Ітяля сказав: «Роль OLAF була вирішальною у розплутуванні цієї складної багатонаціональної кримінальної схеми. Завдяки міжнародному нагляду та досвіду, OLAF може надати реальну підтримку у відновленні зв'язків та відстеженні транскордонних слідів. Я радий, що відмінна співпраця з владою Італії призвела до успішної операції проти небезпечної злочинної групи. На жаль, організовану злочинність часто можна знайти за схемами шахрайства та відмивання грошей. Боротьба з шахрайством має наслідки, які виходять далеко за рамки фінансового аспекту ".

реклама

Агентство ЄС з питань кримінального правосуддя Євроюст також підтримало цю операцію, забезпечивши координацію між різними національними судовими органами. Операцію проводили спеціальні підрозділи карабінерів ROS (група спеціальних операцій) та NAC (осередок боротьби з шахрайством).

Віце-президент Євроюсту та національний член Італії Філіппо Шпіція сказав: «Розслідування у цій справі підтверджує серйозність загрози зловживанням коштами ЄС, яку створює організована злочинність. Це свідчить про необхідність спільної роботи у боротьбі з таким видом злочинів усіма установами ЄС, і ми готові підтримати OLAF та Європейську прокуратуру зараз і в майбутньому ".

Місія, повноваження та компетенції OLAF

Місія OLAF полягає у виявленні, розслідуванні та припиненні шахрайства з використанням коштів ЄС.

OLAF виконує свою місію:

• Проведення незалежних розслідувань шахрайства та корупції, пов’язаних із коштами ЄС, щоб гарантувати, що всі гроші платників податків ЄС досягають проектів, які можуть створити робочі місця та зростання в Європі;
• сприяння зміцненню довіри громадян до інституцій ЄС шляхом розслідування серйозних порушень з боку персоналу ЄС та членів інституцій ЄС;
• розробка чіткої політики ЄС щодо боротьби з шахрайством.

Під час своєї незалежної слідчої функції Олаф може розслідувати питання, пов'язані з шахрайством, корупцією та іншими правопорушеннями, що впливають на фінансові інтереси ЄС щодо:

• Усі видатки ЄС: основними категоріями витрат є структурні фонди, сільськогосподарська політика та сільські.
• фонди розвитку, прямі витрати та зовнішня допомога;
• деякі сфери доходів ЄС, в основному митні збори;
• підозри в серйозному зловживанні співробітниками ЄС та членами інституцій ЄС.

Поділіться цією статтею: