Російсько - ірландська ділова рада розпочала розслідування щодо російського бізнесмена

Російська бізнес-рада Ірландії розпочала широке розслідування щодо нібито незаконної діяльності російського бізнесмена пана Сергія Говядіна та його близького соратника пана Ільдара Самієва.

Рада, яка об'єднує компанії, що працюють у Великобританії, ЄС та Росії, направила лист до HSBC та ряду інших фінансових установ Великобританії з проханням про інформацію, яку банки можуть мати про пана Сергія Говядіна. Він стверджує, що і він, і пан Самієв, очевидно, брали участь у відмиванні грошей та інших незаконних цілях через правову систему Великобританії та британські офіси HSBC. Рада просить розслідувати можливі акти шахрайства панів Говядіна та Самієва. Ця інформація також була надіслана до Служби внутрішніх доходів США для розгляду та можливого зворотного зв'язку через кримінальне походження. Є вказівки на те, що обидва використовують валютні механізми США для своєї незаконної діяльності. Повні копії цих листів можна прочитати внизу цієї статті, тоді як численні юридичні документи знаходяться у розпорядженні EU Reporter.

Історія Сергія Говядіна має багато спільного з іншими сумнозвісними "новими багатствами" зі Східної Європи, які мають глибокий злочинний портфель.

Помітно процвітаючий бізнесмен і забудовник нерухомості, Сергій Говядін в російських ЗМІ вважається фігурантом багатьох кримінальних справ, пов'язаних з шахрайством та іншими кримінальними інцидентами з продажу елітного майна та квартир у розкішних районах Москви. Газети в Росії називають пана Говядіна "тіньовим інфлюенсером", який стверджує про корупційні зв'язки з низкою поліцейських органів.

Разом із Ільдаром Самієвим, пан Говядін вже давно фігурує в російській кримінальній хроніці як скандальна особа, в першу чергу виявляється в шахрайських угодах з приватною власністю та елітними квартирами в казкових районах Москви та її передмістя. Ще в 2015 році Говядін був "коронований" як "успішний мільйонер" у пресі таблоїдів. На той час він був одружений на конкурсі краси - Міс Росія. Однак його ім’я залишається в списках шахраїв та корупціонерів, що час від часу публікуються ЗМІ.

За їх словами, Говядін та Самієв зневажають інших людей, які є їхніми партнерами, для виправдання своїх нібито незаконних операцій. У Москві вже давно триває резонансний процес у справі забудовника Альберта Худояна, якого Говядін та Самієв звинуватили у шахрайстві та обмані. В результаті бізнесмен був заарештований. Його справа стала додатково відомою через порушення з боку слідства. За повідомленнями ЗМІ, деякі корумповані представники правоохоронних органів намагалися нажитися на його арешті.

Російський бізнес-омбудсмен Борис Тітов уже захищав Худояна. Однак процес проти нього триває. Худоян страждає на серцеві захворювання.

реклама

Імовірна незаконна діяльність Говядіна та Самієва має давню історію.

Наприклад, разом із Ільдаром Самієвим Говядін, як стверджується, брав участь у виведенні коштів з російського банку "Связь". Ймовірно, він брав участь у шахрайстві з квартирами в елітному житловому комплексі Найтсбрідж в московському районі Хамовники, а також у ряді інших історій.

Наприклад, ще у 2014 році ТОВ «Управління майном« Оптіма », що належить Говядіну, взяло кредит у державного банку« Связь »на 95 мільйонів доларів та використало кошти на придбання 22 квартир в елітному житловому комплексі« Найтсбрідж », що будується в Хамовниках. Ця компанія була підконтрольна Сергію Говядіну та Ільдару Самієву через мережу компаній, а саме російське ТОВ "Єврофінанс" та англійську компанію Mansfiled Executive Limited (від 25 до 50 відсотків Mansfiled Executive Limited належить Говядіну, згідно з базою даних Endole) . Водночас ціна квартир за угодою була завищена, що дозволило фактично вивести з держбанку понад мільярд рублів.

Житловий комплекс був побудований у 2016 році. Можливо, через надзвичайно високу ціну придбані квартири залишаються на балансі Управління власністю Оптими, оскільки продати їх за таку високу ціну неможливо. Optima Properties ще не повернула борг банку, і в 2018 році банк «Связь» подав позов про стягнення 95 мільйонів доларів з управління майном Optima, але не вдалося. В результаті постраждала держава, яка є власником банку «Связь», завершивши його реабілітацію в 2011 році. На балансі боржника є квартири, які навряд чи будуть коштувати більше 50 відсотків суми боргу, і більше 1 мільярди рублів, розраховані на рахунках забудовника Knightsbridge, підконтрольного Говядіну.

Очевидно, що прохання російського ірландського бізнес-секретаря стане приводом для більш пильної та детальної уваги до незаконної діяльності Govyadin & Co. Британські та американські фінансові установи, як сподіваємося, будуть нести відповідальність перед цими міжнародними спекулянтами.

Інформація про джерело

Лист HSBC

 

 

Податковий лист США

 

Поділіться цією статтею: